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blanchiment de l'argentSynonyme(s)blanchiment des capitaux illicites |
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Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la rechercheL'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent / Hugo Malcher / Courrier international (2020) in Courrier international (Paris. 1990), 1524 (16/01/2020)
Titre : L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Hugo Malcher, Auteur Editeur : Courrier international, 2020 Article : p.32-34 Langues : Français (fre)
in Courrier international (Paris. 1990) > 1524 (16/01/2020)Descripteurs : Allemagne / blanchiment de l'argent Résumé : Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvées par les douaniers, intérêt de l'Allemagne pour les criminels, le cas de l'immobilier comme vecteur de blanchiment. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article] L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent [texte imprimé] / Hugo Malcher, Auteur . - Courrier international, 2020 . - p.32-34.
Langues : Français (fre)
in Courrier international (Paris. 1990) > 1524 (16/01/2020)
Descripteurs : Allemagne / blanchiment de l'argent Résumé : Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvées par les douaniers, intérêt de l'Allemagne pour les criminels, le cas de l'immobilier comme vecteur de blanchiment. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique
Titre : Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Kosuke Hatta ; Shizuya Fukuoka Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.26-27 Langues : Français (fre)
in Courrier international (Paris. 1990) > 1772 (17/10/2024)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Corée du Nord / Laos Résumé : Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaurants nord-coréens au Laos ; l'origine des sommes reversées au Parti du travail de Corée ; l'impact du contexte du renforcement des liens russo-nord-coréens depuis 2022 sur l'exécution et l'efficacité des résolutions du Conseil de sécurité ; la prospérité des activités nord-coréennes au Laos ; des exemples d'activités suspectes ; les sanctions prononcées par les Etats-Unis et la Corée du Sud en mai 2023 ; l'implication de patrons de restaurants et de gérants dans des activités de criminalité économique ; les explications de l'avocat Joshua Stanton, sur le blanchiment de monnaies virtuelles ; les conséquences de la dissolution du groupe d'experts de l'ONU sur la surveillance internationale des activités illégales de la Corée du Nord ; les raisons de l'attitude de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies, en faveur du "démantèlement" du groupe d'experts de l'ONU ; l'objectif des Etats-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Encadré : la fin des activités du comité 1718. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article] Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent [texte imprimé] / Kosuke Hatta ; Shizuya Fukuoka . - Courrier international, 2024 . - p.26-27.
Langues : Français (fre)
in Courrier international (Paris. 1990) > 1772 (17/10/2024)
Descripteurs : blanchiment de l'argent / Corée du Nord / Laos Résumé : Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaurants nord-coréens au Laos ; l'origine des sommes reversées au Parti du travail de Corée ; l'impact du contexte du renforcement des liens russo-nord-coréens depuis 2022 sur l'exécution et l'efficacité des résolutions du Conseil de sécurité ; la prospérité des activités nord-coréennes au Laos ; des exemples d'activités suspectes ; les sanctions prononcées par les Etats-Unis et la Corée du Sud en mai 2023 ; l'implication de patrons de restaurants et de gérants dans des activités de criminalité économique ; les explications de l'avocat Joshua Stanton, sur le blanchiment de monnaies virtuelles ; les conséquences de la dissolution du groupe d'experts de l'ONU sur la surveillance internationale des activités illégales de la Corée du Nord ; les raisons de l'attitude de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies, en faveur du "démantèlement" du groupe d'experts de l'ONU ; l'objectif des Etats-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Encadré : la fin des activités du comité 1718. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique
Titre : La narco-planète Type de document : texte imprimé Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.60-61 Langues : Français (fre)
in Courrier international. Hors-série > 102 (08/2024)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Etat / trafic de drogue Résumé : Dans Courrier International [presse française], infographie relative aux narco-Etats : les narco-économies ; les pays qualifiés de narco-Etats ; les principales sources de revenus ; les principaux pays concernés par le blanchiment d'argent issu du narcotrafic ; les principales places financières régionales concernées par le blanchiment d'argent. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article] La narco-planète [texte imprimé] . - Courrier international, 2024 . - p.60-61.
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in Courrier international. Hors-série > 102 (08/2024)
Descripteurs : blanchiment de l'argent / Etat / trafic de drogue Résumé : Dans Courrier International [presse française], infographie relative aux narco-Etats : les narco-économies ; les pays qualifiés de narco-Etats ; les principales sources de revenus ; les principaux pays concernés par le blanchiment d'argent issu du narcotrafic ; les principales places financières régionales concernées par le blanchiment d'argent. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique
Titre : Les petites recettes des blanchisseurs Type de document : texte imprimé Auteurs : Pieter Van Maele Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.64-65 Langues : Français (fre)
in Courrier international. Hors-série > 102 (08/2024)Descripteurs : Belgique / blanchiment de l'argent / trafic de drogue Résumé : Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article] Les petites recettes des blanchisseurs [texte imprimé] / Pieter Van Maele . - Courrier international, 2024 . - p.64-65.
Langues : Français (fre)
in Courrier international. Hors-série > 102 (08/2024)
Descripteurs : Belgique / blanchiment de l'argent / trafic de drogue Résumé : Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique
Titre : Un système bien rodé Type de document : texte imprimé Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.63 Langues : Français (fre)
in Courrier international. Hors-série > 102 (08/2024)Descripteurs : blanchiment de l'argent / trafic de drogue Résumé : Dans Courrier International [presse française], infographie relative au blanchiment de l'argent sale au coeur du trafic de drogue : la méthode utilisant le système bancaire ; l'attrait des cryptomonnaies ; la méthode de l'"hawala". Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article] Un système bien rodé [texte imprimé] . - Courrier international, 2024 . - p.63.
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in Courrier international. Hors-série > 102 (08/2024)
Descripteurs : blanchiment de l'argent / trafic de drogue Résumé : Dans Courrier International [presse française], infographie relative au blanchiment de l'argent sale au coeur du trafic de drogue : la méthode utilisant le système bancaire ; l'attrait des cryptomonnaies ; la méthode de l'"hawala". Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique
